Desde el martes 3 de octubre que estaba en juicio del ex capo de las criptomonedas, Sam Bankman-Fried en un tribunal de Manhattan después de que el colapso de su plataforma comercial FTX.
Los fiscales del caso lograron convencer al jurado de que engañó tanto a sofisticados profesionales de la inversión como a comerciantes comunes, desviando miles de millones de dólares de su dinero para realizar sus propias inversiones fallidas, comprar bienes raíces y otros artículos de lujo, y financiar campañas políticas, y el 2 de noviembre de 2023, después de casi un mes, fue declarado culpable.
Son siete delitos de fraude y blanqueo de dinero los que se le imputaban. Con este veredicto, alcanzado tras cuatro horas de deliberación, Bankman-Fried afrontaba más de 100 años de cárcel.
Sin embargo, este jueves 28 de marzo de 2024, el ex cofundador y ex director ejecutivo del exchange de criptomonedas FTX y de la empresa comercial Alameda Research, fue condenado a 25 años de prisión por el juez del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) Lewis Kaplan.
«Cuando no mentía, era evasivo, se partía el pelo, tratando de que los fiscales le reformularan las preguntas», dijo Kaplan el jueves, según Inner City Press. «He estado haciendo este trabajo durante casi 30 años. Nunca había visto una actuación como esa».
El panel de doce miembros ha escuchado durante casi un mes los argumentos de la Fiscalía federal de EE.UU., que pintó al acusado, de 31 años, como un defraudador que robó dinero a miles de víctimas, y los de su defensa, que lo retrató como un «nerd» que actuó «de buena fe».
Bakman-Fried sentó como testigo durante su última audiencia en noviembre, y aprovechó para desmarcarse de las malas decisiones en FTX y su empresa hermana, Alameda Research; señalar a sus antiguos aliados, que cooperan con la Fiscalía, y reiterar que no tenía malas intenciones, pero reconoció que no estuvo a la altura y falló en la gestión del riesgo.
¿Sam Bankman-Fried: quién es?
Sam Bankman-Fried de 31 años, es un empresario e inversor estadounidense que se ha convertido en uno de los personajes más influyentes y polémicos del mundo de las criptomonedas. Fundador y exdirector ejecutivo de FTX, una de las mayores plataformas de intercambio de activos digitales, Bankman-Fried ha sido acusado por las autoridades de Estados Unidos de varios delitos financieros, entre ellos fraude, lavado de dinero y violación de las leyes electorales.
Bankman-Fried comenzó su carrera en el sector financiero trabajando en Jane Street, una firma de trading especializada en estrategias de arbitraje con fondos cotizados (ETFs). En 2017, fundó Alameda, una empresa de comercio de criptomonedas que aprovechaba las oportunidades de arbitraje en el mercado digital. Dos años después, creó FTX, una plataforma que ofrecía servicios innovadores como futuros, opciones y tokens apalancados sobre criptomonedas.
El éxito de sus negocios le llevó a acumular una fortuna estimada en 26.000 millones de dólares, según Bloomberg, lo que le situó entre los multimillonarios más jóvenes del mundo.
Sin embargo, la trayectoria de Bankman-Fried se ha visto empañada por las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos. El 10 de noviembre de 2022, fue detenido en Bahamas, donde residía desde hacía meses, por agentes federales que lo trasladaron a Nueva York para comparecer ante la justicia. Los fiscales le imputan ocho cargos criminales relacionados con el manejo fraudulento de los fondos de FTX y el uso ilegal de los mismos para financiar campañas políticas. Además, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una demanda civil contra él por engañar a los inversores y utilizar los recursos de la empresa en su propio beneficio.
«Volcó más de $ 40 millones en contribuciones de campaña para 2022; la mayoría fue a los demócratas y comités relacionados. Pero Bankman-Fried también hizo donaciones «oscuras» sustanciales a los candidatos republicanos e incluso especuló que podría ser el «segundo o tercer mayor donante más grande» del Partido Republicano durante el ciclo electoral de mitad de período de 2022″, dijo CBS News.
En su apogeo en 2022, Bankman-Fried se codeó con Tony Blair y Bill Clinton en una conferencia de criptografía en las Bahamas, donde se había movido FTX en 2021 en parte por su uso de un mecanismo de comercio prohibido en los Estados Unidos, según el New York Times. Incluso reclutó a Tom Brady y Gisele Bündchen, entonces casados, para vender FTX en comerciales de televisión.
Estas acusaciones han provocado el colapso de FTX, que se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2022, dejando a miles de clientes sin acceso a sus fondos y temiendo por su recuperación. La crisis también ha afectado al mercado de las criptomonedas en general, que ha sufrido una fuerte caída en los últimos días.
Bankman-Fried niega los cargos que se le imputan y se declara inocente. Su abogado ha solicitado la libertad bajo fianza y ha afirmado que su cliente cooperará con las autoridades para demostrar su honestidad.
¿Amor libre y drogas?
En su lado más íntimo, Caroline Ellison, CEO de Alameda y su amante intermitente, comentó algunas excentricidades de Bakman-Fried, rasgos filosófico sobre el amor libre y las drogas. «Nada como el uso regular de anfetaminas para hacerte apreciar lo tonta que es una gran cantidad de experiencia humana normal y no medicada», escribió en un tweet del pasado.
Mediático también fue su viaje a Las Bahamas con Ellison y ocho amigotes más de FTX, donde compartieron un ático que incluso Elon Musk, describió como un «polículo», es decir, «una red conectada de personas y relaciones, todas las cuales están de alguna manera involucradas emocional, sexual o románticamente con al menos otra persona». Según los informes, la cohabitación poco ortodoxa también incluía un fácil acceso a medicamentos para mejorar el rendimiento, con un psiquiatra interno listo para recetar estimulantes recetados.
