PayPal acepta pagar multa de 7, 7 millones de dólares por violar embargo comercial

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PayPal, la empresa  fundada por Peter Thiel y  Elon Musk, que permite pagos electrónicos por mercaderías en sitios web  y  transferencias de  dinero como  alternativa al método tradicional de  cheques o giros postales, aceptó pagar una multa de 7, 7 millones de dólares por sanciones  impuestas por la oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC),  dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que acusó a la empresa de violar el bloqueo económico de países como Irán, Cuba y Sudán.

Según el Departamento del Tesoro, Paypal, que ahora pertenece a eBay, falló en la monitorización de las transacciones realizadas desde esos países durante varios años, llegando a cometer hasta 486 violaciones de las leyes estadounidenses y  entre las que se incluye una transferencia de 7.000 dólares realizada a Kursud Zafer Cire, un ciudadano turco relacionado con el comercio de armas de destrucción masiva  y que estaba incluido en la  lista negra.

PayPal en su descargo declaró que las faltas  terminaron en el 2013, cuando  decidió cambiar  el  personal  directivo en la división encargada de monitorización de las operaciones y “desde entonces, hemos tomados los pasos necesarios  para  detectar las operaciones y cumplir con las regulaciones de la OFAC”.

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