Así atraparon a hackers que robaron millones de dólares a miles de víctimas

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Combatir los crímenes cibernéticos es una tarea enormemente compleja y desafiante, pero un esfuerzo internacional que abarca seis países ha logrado desmantelar una red criminal que atacó a más de 40,000 víctimas, robando alrededor de $100 millones de dólares.

Según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los hackers utilizaron el poderoso malware bancario llamado GozNym para infectar las computadoras de las víctimas, lo que les permitió obtener los datos de acceso para realizar transacciones bancarias en línea. La información se usó para robar fondos de esas cuentas, y posteriormente se realizó un lavado de dinero utilizando otras cuentas bancarias de beneficiarios extranjeros. Las víctimas fueron en su mayoría negocios pequeños y empresas estadounidenses y sus instituciones financieras.

¿Qué es el malware GozNym?

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GozNym es en realidad una combinación de dos piezas de malware: Gozi y Nymaim. El equipo de investigación de IBM X-Force que descubrió GozNym dijo que el malware tomó los elementos más poderosos de cada uno. “Del malware Nymaim, aprovecha el sigilo y la persistencia de microtransacciones. Las partes de Gozi agregan las capacidades de un virus troyano para facilitar el fraude a través de los navegadores de Internet infectados”, dijo el equipo, y agregó:” El resultado final es un nuevo y peligroso virus troyano bancario”.

Este malware es particularmente peligroso porque se dirige al consumidor real. Esencialmente, GozNym se abre camino en una computadora cuando el titular de una cuenta hace clic en los archivos adjuntos o enlaces de correo electrónico, y luego permanece inactivo hasta que el usuario inicia sesión en su cuenta bancaria. Una vez que esto sucede, GozNym empieza a trabajar, robando y enviando información a los hackers.

“Todo sucede sin que el usuario vea nada”, dijo al Wall Street Journal Etay Maor, asesor ejecutivo de seguridad de IBM Security . “Para ayudar a detener amenazas como GozNym, los bancos y los proveedores de servicios pueden usar soluciones de detección de malware adaptativas y proteger los puntos finales de los clientes con inteligencia de malware”, señala IBM. Estas herramientas podrían proporcionar información en tiempo real sobre las técnicas y capacidades del estafador, diseñadas para “abordar la evolución implacable del panorama de amenazas”.

Un esfuerzo internacional sin precedentes

Quienes detrás de esta operación la describieron como un “esfuerzo internacional sin precedentes” que involucró a oficiales de la ley en los Estados Unidos, Alemania, Georgia, Ucrania, Moldavia y Bulgaria, con aportes adicionales de Europol y la Agencia judicial Eurojust. El primer paso fuerte en este caso se produjo con el primer arresto en diciembre de 2016, ocho meses después de que se desatara el malware.

Hasta el momento, diez personas ​​en cinco países están acusados ​​de conspiración para cometer fraude informático, electrónico y fraude bancario, además de conspiración para cometer lavado de dinero. Cinco de los acusados ​​todavía se encuentran fugitivos, y se cree que están en Rusia.

Uno de los arrestados, Alexander Konovolov, de 35 años, de Tbilisi, Georgia, está acusado de ser el principal organizador y líder de la red, quien presuntamente reunió al equipo de ciberdelincuentes después de leer publicaciones en foros clandestinos en línea, donde los hackers publicitan sus habilidades técnicas especializadas.

Durante una reunión esta semana en la sede de Europol en los Países Bajos, el abogado estadounidense Scott W. Brady, parte de esta investigación, dijo que la aplicación de la ley internacional ha reconocido que la única manera de interrumpir y derrotar verdaderamente las redes transnacionales y anónimas de ciberdelincuentes es hacerlo en asociación. “La persecución colaborativa y simultánea de los miembros de la conspiración criminal de GozNym en cuatro países representa un cambio de paradigma en la forma en que investigamos y procesamos el delito cibernético”.

Brady agregó: “El crimen cibernético victimiza a las personas en todo el mundo. Esta acusación representa un esfuerzo de cooperación internacional para llevar a los ciberdelincuentes a la justicia”.

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